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涉案3000万抓24人贩卖银行卡团伙被端

辽沈晚报 2021-10-29 15:39
咪乐|直播|苹果手机下载 (记者白天亮)

  10月12日,记者从鞍山警方获悉,当地铁东公安分局在经过缜密部署,集中抓捕,成功打掉一个大型贩卖涉诈骗银行卡团伙,总计查获涉案银行卡113张、涉案手机卡36张、涉案电脑3台,抓获犯罪嫌疑人24人,总计涉案金额3000余万元。

  “我也办了两张银行卡,一个卖500元钱,我是不是也违法了?”

  9月初,在某网络咨询APP的反诈宣传视频下方,一条特殊的评论引起了午休中刷视频的民警注意。民警敏锐地察觉到,该人可能涉嫌非法贩卖银行卡。

  于是,民警通过私信联系上了这名“贩卡”人,通过聊天,发现此人极有可能从事非法贩卖银行卡的违法行为。经过调查,民警得知了该人的真实姓名为李某,并将其传唤至铁东公安分局站前派出所进行询问。

  李某供述了其用自己身份证办理银行卡并非法出售给张某。根据李某提供的线索,民警经大量走访调查后,摸清了这个犯罪团伙的人员构成、分工等信息。

  一个专门从事帮助信息网络犯罪的犯罪团伙浮出水面。在掌握相关证据后,民警在鞍山市铁西区将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问,张某对非法出售李某银行卡,用于售卖给境外网络赌博团伙的犯罪实事供认不讳。

  铁东公安分局成立“9·08”专案组,全力开展案件侦破。

  专案组通过犯罪嫌疑人李某、张某供述的情况开展侦查,持续奋战15小时,最终锁定了犯罪嫌疑人袁某的藏匿地点。

  9月9日,专案组在鞍山市铁西区将犯罪嫌疑人袁某及其同伙王某抓获。经审讯,民警得知:袁某2019年在菲律宾工作时,结识网络赌博平台人员王某某。回国后,袁某非法收购了李某、张某、王某等23人的银行卡、U盾、手机卡,之后出售给境外网络赌博平台人员,总计非法获利20318元。

  9月13日,铁东公安分局进行“9·08”专案集中抓捕部署,成立12个抓捕小组,分赴北京、辽阳、营口、海城、岫岩、台安等地开展集中抓捕行动。截至目前,20名犯罪嫌疑人全部成功抓捕。至此,该犯罪团伙24名成员全部到案,该起大型贩卖涉诈骗银行卡案件成功侦破。目前,案件正在进一步办理中。

  辽沈晚报记者 吕洋

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